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中捷资源投资股份有限公司 关于董事长及独立董事辞职的公告

2019-10-31 13:08:51   【浏览】3642


证券代码:002021证券缩写:*st中捷公告编号。:2019-094

中捷资源投资有限公司

董事长、独立董事辞职公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月17日,中捷资源投资有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到本公司第六届董事会董事周海涛先生和本公司独立董事梁振东先生提交的书面辞职报告。出于个人原因,周海涛先生申请辞去董事、董事长及董事会各专门委员会职务,梁振东先生申请辞去独立董事职务。辞职后,周海涛先生和梁振东先生将不再在公司任职。

周海涛先生和梁振东先生辞去上述职务将导致公司董事会成员人数低于法律法规规定的最低要求。根据《公司法》、《深交所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,周海涛先生将继续履行董事、董事长和公司董事会专门委员会的职责,梁振东先生将继续履行独立董事的职责,直至公司股东大会选出新董事和独立董事。

公司董事会将按照相关法律程序尽快完成新董事、董事长和独立董事的补选。

特此宣布。

中捷资源投资有限公司董事会

2019年9月18日

证券代码:002021证券缩写:*st中捷公告编号。:2019-095

中捷资源投资有限公司

监事会主席辞职公告

2019年9月17日,中捷资源投资有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司职工监事兼监事会主席李纪灵女士的书面辞职报告。出于个人原因,李纪灵女士申请辞去公司职工监事和监事会主席职务。李纪灵女士辞职后不会在公司任职。

李纪灵女士辞去上述职务将导致公司监事会成员人数低于法律法规规定的最低要求。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》和公司章程,在公司职工代表大会选举新的职工监事之前,李纪灵女士将继续按照相关法律法规和公司章程履行职工监事和监事会主席的职责。

中西部及东部各州的县议会

2019年9月18日


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