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北京翠微大厦股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

2019-10-30 08:20:41   【浏览】4648


证券代码:603123证券缩写:翠微证券公告编号。:2019-031

债券代码:136299债券缩写:16翠微01

北京崔伟股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市海淀区复兴路33号翠微大厦6楼公司2号会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,邝振兴董事长主持。会议采用网上投票和现场登记投票相结合的方式,符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

2.公司有6名现任主管和6名与会者。

3.董事会秘书蒋荣盛出席了会议。该公司的高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于独立董事津贴的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于修改股东大会议事规则的议案

3.提案名称:关于修改董事会议事规则的议案

(二)累积投票议案的表决

1.关于董事选举的议案

2.关于选举独立董事的议案

3.监事选举提案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

上述非累积投票动议1及累积投票动议1、2及3为普通动议,已获出席会议的股东或股东代表所持有效有表决权股份总数的二分之一以上通过。非累积投票动议2和3是特别决议动议,已获出席会议的股东或股东代表所持有效有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所

律师:濮阳和孙雨林

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.北京翠微建筑有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京天元律师事务所关于北京翠微建筑有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

北京崔伟股份有限公司

2019年9月13日

证券代码:603123证券缩写:翠微证券公告编号。:Pro 2019-032

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

一、董事会会议

北京崔伟建筑有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2019年9月9日以书面和电子邮件形式发出,于2019年9月12日下午在公司第二会议室现场召开。根据《公司法》和公司章程的有关规定,会议应设9名董事,实际上是9名董事。邝振兴董事主持会议,公司监事和高级管理人员列席会议。

二.董事会会议回顾

(一)《关于选举第六届董事会主席的议案》审议通过;

同意选举邝振兴为本公司第六届董事会主席,任期与第六届董事会相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)《关于选举第六届董事会特别委员会成员的议案》审议通过;

同意选举邝振兴、徐涛、韩建国、吴红平、赵毅、王成荣、陈为第六届董事会战略委员会成员,邝振兴为董事长。选举王成荣、陈济、吴红平为第六届董事会提名与薪酬委员会成员,王成荣为主席。胡燕、王成荣、陈鹤当选为第六届董事会审计委员会委员,胡燕当选为董事长。上述成员的任期与第六届董事会相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于任命公司总经理的议案》;

同意任命吴红平为公司总经理,任期与第六届董事会相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于任命公司副总经理及其他高级管理人员的议案》;

同意任命马恩明为公司副总经理,宋会为公司首席财务官,苏飞为公司首席运营官。任期与第六届董事会相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于任命公司董事会秘书的议案》审议通过。

同意任命蒋荣盛为公司董事会秘书,任期与第六届董事会相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述公司高级管理人员的任命发表了一致的独立意见。

三.互联网公告附件

独立董事对公司高级管理人员任命的独立意见。

特此宣布。

北京翠微建筑有限公司董事会

2019年9月13日

附件:高级管理人员简历

1.吴红平:女,1973年5月出生,硕士,中级经济学家。自2004年4月起,他一直担任公司监事、董事、董事和副总经理。现任北京崔伟集团(崔伟有限公司)党委副书记、董事兼总经理,北京当代商城有限公司执行董事

2.满克明:男,1967年8月出生,研究生,高级营销工程师。自2009年5月起,他一直担任北京当代商城有限公司副总经理和公司副总经理。现为北京翠微集团(翠微有限公司)党委委员、公司副总经理。他也是北京翠微嘉园超市连锁管理有限公司的执行董事

3.宋会:女,1977年11月出生,硕士学位,注册会计师和注册税务师。自2002年起,先后担任北京中正国华会计事务有限公司审计助理兼项目经理、北京市海淀区审计局副局长、审计部部长、财务管理部部长。现任北京翠微集团(翠微有限公司)纪委委员、公司财务总监兼财务管理部长,同时兼任北京甘家口建筑有限公司监事

4.苏飞:男,1976年7月出生,硕士,助理工程师。自2006年3月起,他先后担任公司总经理助理、牡丹园店党支部书记兼总经理、大成店秘书长兼总经理、北京翠微园物业管理有限公司执行董事兼董事长、翠微店党支部书记兼总经理。现为北京翠微集团(翠微有限公司)纪委委员及公司首席运营官。他也是北京翠微花园物业管理有限公司的执行董事兼经理

5.蒋荣盛:男,1971年5月出生,学士学位。自2002年起,他先后担任建桥证券有限公司投资银行总部高级经理、上海时代风险管理有限公司投资总监、公司上市办公室副主任、董事会办公室主任。他现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。他也是国鑫容止基金管理(北京)有限公司的董事

证券代码:603123证券缩写:翠微证券公告编号。:Pro 2019-033

第六届监事会第一次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

北京崔伟建筑有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2019年9月9日以书面和电子邮件形式发出。会议于2019年9月12日下午在公司第二会议室现场举行。根据《公司法》和公司章程的有关规定,出席会议的有7名监事,实际上是7名监事。会议由主管郭婷婷主持。

二.监事会会议综述

(一)《关于选举第六届监事会主席的议案》审议通过;

同意选举郭婷婷为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会相同。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

北京翠微建筑有限公司监事会

2019年9月13日


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