2019-10-22 08:42:41   【浏览】1226

公司及其董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

会议期间未添加、拒绝或更改任何提案。

二.召开会议的基本信息

(1)会议召集人:公司董事会

(2)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深交所交易系统为股东提供在线投票平台。股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

(3)会议时间:

1.现场会议时间:从2019年9月19日星期四下午14:30开始，会议将持续半天。

2.在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月19日，上午9: 30-11: 30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00之间的任何时间。

(4)会议地点:北京市朝阳区建外大道2号银泰中心C座5103公司会议室

(5)会议主持人:杨海飞主席

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。

三.出席会议

(一)出席会议的总体情况

本次股东大会现场会议及网上投票共有40名股东及股东代表参加，代表825，397，483股，占上市公司股份总数的41.6158%。

(2)出席现场会议

六名股东及其代表出席了股东大会现场会议，代表731，936，874股，占上市公司股份总数的36.9036%。

(3)参与网络投票

本次股东大会共有34名股东参加网上投票，代表93，460，609股，占上市公司股份总数的4.7122%。

(四)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席会议。

四.法案的审议和表决

(1)关于提名崔晋先生为独立董事的议案得到审议通过。

同意825，365，083股，占出席会议全体股东的99.9961%；反对0股，占出席会议全体股东的0.0000%；32，400股弃权(其中32，400股因未投票而默认弃权)，占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

其中，少数股东表决情况如下:122，697，647股，占出席会议的少数股东所持股份的99.9736%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；32，400股弃权(其中32，400股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0264%。

该法案已获得三分之二以上拥有有效投票权的股份的批准。

(二)审议通过《公司全称和证券简称变更议案》。

同意825，397，483股，占出席会议全体股东的100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东的0.0000%；弃权0股(其中0股因无表决权而违约)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

其中，少数股东的表决情况如下:122，730，047股，占出席会议的少数股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而违约)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

(三)公司章程部分条款修改议案审议通过。

同意825，345，083股，占出席会议全体股东的99.9937%；反对0股，占出席会议全体股东的0.0000%；52，400股弃权(其中32，400股因未投票而默认弃权)，占出席会议所有股东的0.0063%。

其中，少数股东的表决情况如下:122，677，647股，占出席会议的少数股东所持股份的99.9573%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；52，400股弃权(其中32，400股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0427%。

该法案已获得三分之二以上拥有有效投票权的股份的批准。

五、律师出具的法律意见

(1)律师事务所名称:北京康达律师事务所

(二)律师姓名:李一帆、李潇潇

(三)结论性意见:经核实，本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；与会者的资格是合法有效的。本次会议审议的议案合法有效。本次会议的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。投票结果合法有效。

六.供参考的文件

(1)公司2019年第一次临时股东大会决议；

(2)北京康达律师事务所关于北京康达律师事务所出具的银泰资源有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

银泰资源有限公司

董事会

2010年9月19日

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