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银川新华百货商业集团股份有限公司 关于对股东增加临时提案的回

2019-11-13 19:47:18   【浏览】1996


特殊提示

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

银川新华百货商业集团有限公司(以下简称“本公司”或“新华百货”)于2019年9月12日收到王民邮箱签名盖章,这是上海银豹创新投资管理有限公司(以下简称“上海银豹”)提出的关于在本公司2019年第二次临时股东大会上增设“关于本公司非独立董事换届选举的议案”的临时议案。提案2“关于股份公司选举独立董事的议案”和提案3“关于股份公司普选监事的议案”。公司收到的临时提案内容经公司董事会提名成员审议并提交董事会和监事会紧急会议讨论通过后,董事会和监事会一致同意根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定作出如下答复和说明:

1.鉴于上海银豹的内部股东都以上海银豹“法定代表人”的名义向公司和媒体表达了行使股东权利的意愿,谁能代表上海银豹的合法合规行使股东权利?为了保护公司其他股东和上市公司的利益不受侵害,公司无法准确判断上海银豹相关股东的要求,也无法回应其意愿。

2.公司早些时候获悉,上海银库的公章已经丢失。上海市公安局虹口分局嘉兴路派出所接到报告,上海银库公章被盗。警察是王民。现公司已收到王敏邮箱的邮件,并加盖上海银库公章。公司不能判断公章是真是假。它对所谓建议的合法性有严重怀疑,不能对此作出回应。

3.上海财富银行的实际控制人和基金经理崔军因涉嫌挪用公款被上海虹口公安局拘留,后来经上海虹口区人民检察院批准被捕。由于该事项的范围和人员无法确定,公司无法准确判断其提案中提出的人员是否涉及该案件,以及他们是否能够合法担任上市公司的董事和监事。

4.上市公司董事的选举对股东和公司的利益影响很大。为了进一步规范上市公司董事的选任和绩效,上海证券交易所发布的《上市公司董事选任和绩效指引》第八条明确规定,上市公司在确定董事会的组成和具体人选时,应充分考虑公司业务经营、财务管理、人力资源等规范运作的需要,确保董事会能够有效管理公司,稳定有序地提高公司治理水平。公司董事会提名委员会认为,提案中所列部分人员的学术背景、专业经验和绩效能力不利于公司董事会的稳定和公司治理水平的提高。

5.由于基金持有人无法赎回其基金份额,上海银豹已经涉及大量诉讼事项(上海银豹败诉案处于执行阶段)。上海银豹现已被法院列为不诚实的被执行人,随后还存在因司法拍卖和出售所持资产而丧失股东资格的风险。同时,公司收到上海银库基金持有人通知,上海银库和上海赵颖实际控制人、基金管理人崔军因涉嫌挪用和侵占投资者资金被上海虹口公安局拘留,经上海虹口区人民检察院批准被逮捕。该基金处于无管理状态。基金持有人已多次向中国基金行业协会和托管银行回复相关信息,并共同签署意见,要求尽快更换新的基金管理人,更换基金管理人的程序工作正在进行中。

与此同时,上海银豹在向中国基金行业协会备案时处于异常制度状态。它现在能正常工作吗?能否真正合法地代表基金持有人行使股东权利的利益和愿望,还有很大的不确定性。

6.上海银豹银行的相关股东已经向公司和媒体明确表达了退出公司股东的意愿。在这种情况下,提出相关建议对公司和董事会的治理和稳定非常不利。

综上所述,上海银豹提案的真实性和完整性存在重大疑问和不确定性,不符合《公司章程》第一百一十三条和第一百五十八条的规定。经董事会提名委员会认真讨论和提议,本公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过,一致同意不将上海银豹提出的三项提案提交本公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此宣布。

银川新华百货商业集团有限公司

董事会

2019年9月12日

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